Blanqueo de Capitales

  • ÍNDICE DE CONTENIDO Categoria: Blanqueo de Capitales Publicado el Jueves, 10 de marzo de 2011

    BLANQUEO DE CAPITALES Y TERRORISMO

  • DECRETO EJECUTIVO 294 DE 2010 Categoria: Blanqueo de Capitales Publicado el Jueves, 8 de abril de 2010

    POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL DECRETO EJECUTIVO 266 DE 23 DE MARZO DE 2010

  • CONVENIO Categoria: Blanqueo de Capitales Publicado el Jueves, 18 de marzo de 2010

    CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Y ACADÉMICA ENTRE EL ÓRGANO JUDICIAL Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

  • TEXTO ÚNICO Categorías: Blanqueo de Capitales, Penal, Penal de Adolescentes Publicado el Miércoles, 17 de marzo de 2010

    CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

  • DECRETO EJECUTIVO 78 DE 2003 Categoria: Blanqueo de Capitales Publicado el Miércoles, 17 de marzo de 2010

    POR EL CUAL SE REFORMA EL DECRETO  163 DE 3 DE OCTUBRE DE 2000 QUE CREA LA UNIDAD DE ANALÍSIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

  • DECRETO EJECUTIVO 163 DE 2000 Categoria: Blanqueo de Capitales Publicado el Miércoles, 17 de marzo de 2010

    SE REFORMA EL DECRETO 136 DE 9 DE JUNIO DE 1995 Y SE CREA LA UNIDAD DE ANALISÍS FINANCIERO, PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, TAL COMO SE DEFINE ESTE DELITO EN EL CÓDIGO PENAL

  • DECRETO EJECUTIVO 136 DE 1995 Categoria: Blanqueo de Capitales Publicado el Miércoles, 17 de marzo de 2010

    CREA LA UNIDAD DE ANALÍSIS FINANCIERO, PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO PRODUCTO DEL NARCOTRAFÍCO, ADSCRITA AL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA NACIONAL

  • DECRETO EJECUTIVO 930 DE 2009 Categorías: Blanqueo de Capitales, Novedades Normativas Publicado el Miércoles, 17 de marzo de 2010

    POR EL CUAL SE REFORMA EL DECRETO EJECUTIVO 136 DE 9 DE JUNIO DE 1995, MODIFICADO POR EL DECRETO EJECUTIVO 163 DE 3 DE OCTUBRE DE 2000 Y EL DECRETO EJECUTIVO 78 DE 5 DE JUNIO DE 2003, QUE CREA LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

  • LEY 6 DE 2009 Categoria: Blanqueo de Capitales Publicado el Jueves, 11 de marzo de 2010

    POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, HECHO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, EL 16 DE JUNIO DE 2008

  • LEY 14 DE 2008 Categoria: Blanqueo de Capitales Publicado el Jueves, 11 de marzo de 2010

    QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 166-A AL CÓDIGO DE TRABAJO. (PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ADEUDADOS A LOS EMPLEADOS CUANDO SE CAUTELA, CIERRA O CLAUSURA UNA EMPRESA POR ACTIVIDADES DELICTIVAS (favor oprimir aquí para ver documento).