Blanqueo de Capitales

  • RESOLUCIÓN N.° JD-REG-001-17 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Categorías: Blanqueo de Capitales, Novedades Normativas, Penal Publicado el Martes, 22 de agosto de 2017

    POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMO PARTE DE LAS SUPERVISIONES DE LA INTENDENCIA DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE SUJETOS NO FINANCIEROS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.

  • TEXTO ÚNICO CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Categorías: Blanqueo de Capitales, Código Penal, Familia, Penal, Penal de Adolescentes Publicado el Martes, 27 de abril de 2010

    ADOPTADO POR LA LEY 14 DE 2007, CON LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 26 DE 2008, LA LEY 5 DE 2009, LA LEY 68 DE 2009 Y LA LEY 14 DE 2010.

  • DECRETO EJECUTIVO 294 DE 2010 Categoria: Blanqueo de Capitales Publicado el Jueves, 8 de abril de 2010

    POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL DECRETO EJECUTIVO 266 DE 23 DE MARZO DE 2010

  • CONVENIO Categoria: Blanqueo de Capitales Publicado el Jueves, 18 de marzo de 2010

    CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Y ACADÉMICA ENTRE EL ÓRGANO JUDICIAL Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

  • TEXTO ÚNICO Categorías: Blanqueo de Capitales, Penal Publicado el Miércoles, 17 de marzo de 2010

    CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

  • DECRETO EJECUTIVO 78 DE 2003 Categoria: Blanqueo de Capitales Publicado el Miércoles, 17 de marzo de 2010

    POR EL CUAL SE REFORMA EL DECRETO  163 DE 3 DE OCTUBRE DE 2000 QUE CREA LA UNIDAD DE ANALÍSIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

  • DECRETO EJECUTIVO 163 DE 2000 Categoria: Blanqueo de Capitales Publicado el Miércoles, 17 de marzo de 2010

    SE REFORMA EL DECRETO 136 DE 9 DE JUNIO DE 1995 Y SE CREA LA UNIDAD DE ANALISÍS FINANCIERO, PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, TAL COMO SE DEFINE ESTE DELITO EN EL CÓDIGO PENAL

  • DECRETO EJECUTIVO 136 DE 1995 Categoria: Blanqueo de Capitales Publicado el Miércoles, 17 de marzo de 2010

    CREA LA UNIDAD DE ANALÍSIS FINANCIERO, PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO PRODUCTO DEL NARCOTRAFÍCO, ADSCRITA AL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA NACIONAL

  • DECRETO EJECUTIVO 930 DE 2009 Categoria: Blanqueo de Capitales Publicado el Miércoles, 17 de marzo de 2010

    POR EL CUAL SE REFORMA EL DECRETO EJECUTIVO 136 DE 9 DE JUNIO DE 1995, MODIFICADO POR EL DECRETO EJECUTIVO 163 DE 3 DE OCTUBRE DE 2000 Y EL DECRETO EJECUTIVO 78 DE 5 DE JUNIO DE 2003, QUE CREA LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

  • LEY 6 DE 2009 Categoria: Blanqueo de Capitales Publicado el Jueves, 11 de marzo de 2010

    POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, HECHO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, EL 16 DE JUNIO DE 2008