Culmina Conferencia: Registro de beneficiarios finales y su impacto en la investigaciones de blanqueo de capitales
Los temas que se abordaron fueron: Antecedentes de la Ley 129 de 2020, Objeto de la Ley, Alcance de la Ley, Conceptos técnicos, Conceptos jurídicos , Sanciones por incumplimiento de la Ley, Vigencia, Implicaciones del nuevo Registro de Beneficiarios Finales en las investigaciones judiciales... […]
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