CONTINUA CON ÉXITO LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN BLANQUEO DE CAPITALES

Con el objetivo de seguir capacitando a los funcionarios del Órgano Judicial en materia de Blanqueo de Capitales, continua con éxito la jornada académica organizada por la Escuela-Judicial Instituto Superior de la Judicatura de Panamá (ISJUP), Doctor César Augusto Quintero Correa en conjunto con la Sección de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos de América.

En esta se desarrolló el módulo II denominado “Marco regulatorio para la prevención de blanqueo de capitales”, en el que se profundizaron temas importantes como la Ley 23 de 2015, las recomendaciones que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), entre otros temas de importancia.