CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN BLANQUEO DE CAPITALES

El lunes 21 de agosto de 2023, inició de manera exitosa el módulo IV de la Capacitación especializada en Blanqueo de Capitales, en las instalaciones de la Escuela Judicial – Instituto Superior de la Judicatura de Panamá (ISJUP), Doctor César Augusto Quintero Correa, actividad académica auspiciada por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá.

Las palabras de bienvenida a este cuarto módulo denominado “Blanqueo de capitales basado en el comercio”, estuvieron a cargo del Licenciado Eric Madrid, asesor contra delitos financieros de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, quien agradeció la presencia de los funcionarios de distintas entidades públicas participantes en la capacitación: Órgano Judicial, Superintendencia de sujetos no financieros, Superintendencia de bancos, Autoridad Nacional de Aduanas y Superintendencia del Mercado de Valores.

La capacitación de índole interagencial que se estará desarrollando durante la semana del 21 al 25 de agosto de 2023, cuenta con la participación en calidad de expositores internacionales, de los doctores Luis Eduardo Daza y Santiago Trespalacios, ambos naturales de la República de Colombia.

Este cuarto módulo se enfoca en el análisis de la importancia y aplicación de los mecanismos de cooperación internacional en la lucha del delito de blanqueo de capitales; los informes de inteligencia financiera como medio probatorio; y el análisis de un caso práctico aplicado en torno a la temática.