Culmina Curso: Investigación del delito de blanqueo de capitales enfocado en riesgos

Reseña 

Investigación del delito de blanqueo de capitales enfocado en riesgos  

17 al 28 de mayo de 2021

El Instituto Superior de la Judicatura de Panamá Doctor César Augusto Quintero Correa y La Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), realizaron el curso, Investigación del delito de blanqueo de capitales enfocado en riesgos del 17 al 28 de mayo de 2021.   Este curso estuvo dirigido a funcionarios del Órgano Judicial, Ministerio Público, Unidad de Análisis Financieros, Autoridad Nacional de Aduanas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia del Mercado de Valores, Superintendencia de Seguros y Reaseguros, entre otros.

Los temas desarrollados en este curso estuvieron a cargo de la consultora Internacional Jhenny Andrade de López, de la República de Ecuador;  los cuales podemos mencionar: Enfoque basado en el riesgo (rba), Tipologías y visión general de las señales de alerta, Señales de alerta relacionadas con el delito de lavado de dinero y criptomonedas, Señales de alerta relacionadas con el delito de corrupción y evasión fiscal, entre otros.