INICIA CURSO VIRTUAL: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

El jueves 6 de agosto se dio inicio, mediante la plataforma zoom la sesión inaugural del Curso Técnicas de Investigación del Delito de Blanqueo de Capitales, organizado por el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, Doctor César Augusto Quintero Correa, en conjunto con el Programa de Justicia de la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá.

Esta actividad académica cuenta con la asistencia de 40 participantes entre magistrados, jueces, fiscales, funcionarios forenses e investigadores del IMELCF.

El objetivo de la actividad es fortalecer las capacidades y competencias de los funcionarios vinculados a la Administración de justicia en la lucha contra la corrupción al delito de blanqueo de capitales.

El Curso contempla una metodología virtual con actividades sincrónicas y asincrónicas hasta el 29 de agosto, en donde participan los expositores: Luis Daza, consultor internacional, auditor forense y docente en prevención de lavado de activos, en temas de fraude, delitos financieros y riesgo;  Juanita Ospino Perdomo asesora, consultora y docente con amplia experiencia en temas de corrupción y lavados de activos, Luis Ramiro Díaz, consultor, conferencista y docente con más de 20 años de experiencia en lavados de activos anticorrupción y prevención  fraudes; y Eric Madrid coordinador de INL.

El curso está enfocado en una metodología estructurada a través módulos, lo cual permite el aprendizaje significativo en las áreas relacionadas con la prevención y técnicas de investigación aplicada al delito de blanqueo de capitales.

Ante la situación de salud sanitaria mundial que nos encontramos, y siendo responsables con el bienestar y seguridad de los participantes, nos hemos abocado a la utilización de entornos virtuales para continuar las actividades académicas de capacitación, dando cumplimiento a la Ley 53 de 27 de agosto de 2015.