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RESOLUCIÓN N.° JD-REG-001-17 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

  POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMO PARTE DE LAS SUPERVISIONES DE LA INTENDENCIA DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE SUJETOS NO FINANCIEROS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. […]

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DECRETO EJECUTIVO N.º 343 DE 2017

  QUE INCLUYE A LA REPÚBLICA DE KOSOVO DENTRO DE LOS PAÍSES QUE REQUIEREN PREVIA AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO PARA INGRESAR AL TERRITORIO NACIONAL POR RAZÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL. […]