Resolución N° S-022-2025 USO DE CUESTIONARIOS DE AUTOEVALUACIÓN PARA MEDIR LOS RIESGOS ASOCIADOS AL BLANQUEO DE CAPITALES
POR LA CUAL LA SUPERINTENDENCIA ESTABLECE EL USO DE CUESTIONARIOS DE AUTOEVALUACIÓN PARA MEDIR LOS RIESGOS ASOCIADOS AL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS Y DICTA OTRAS DISPOSI […]
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