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POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMO PARTE DE LAS SUPERVISIONES DE LA INTENDENCIA DE SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DE SUJETOS NO FINANCIEROS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.

RESOLUCIÓN N.° JD-REG-001-17 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Martes, 22 Ago 2017

ADOPTADO POR LA LEY 14 DE 2007, CON LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 26 DE 2008, LA LEY 5 DE 2009, LA LEY 68 DE 2009 Y LA LEY 14 DE 2010.

TEXTO ÚNICO CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

Martes, 27 Abr 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL DECRETO EJECUTIVO 266 DE 23 DE MARZO DE 2010

DECRETO EJECUTIVO 294 DE 2010

Jueves, 08 Abr 2010

CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA Y ACADÉMICA ENTRE EL ÓRGANO JUDICIAL Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONVENIO

Jueves, 18 Mar 2010

CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

TEXTO ÚNICO

Miercoles, 17 Mar 2010

POR EL CUAL SE REFORMA EL DECRETO  163 DE 3 DE OCTUBRE DE 2000 QUE CREA LA UNIDAD DE ANALÍSIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

DECRETO EJECUTIVO 78 DE 2003

Miercoles, 17 Mar 2010

SE REFORMA EL DECRETO 136 DE 9 DE JUNIO DE 1995 Y SE CREA LA UNIDAD DE ANALISÍS FINANCIERO, PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, TAL COMO SE DEFINE ESTE DELITO EN EL CÓDIGO PENAL

DECRETO EJECUTIVO 163 DE 2000

Miercoles, 17 Mar 2010

CREA LA UNIDAD DE ANALÍSIS FINANCIERO, PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO PRODUCTO DEL NARCOTRAFÍCO, ADSCRITA AL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA NACIONAL

DECRETO EJECUTIVO 136 DE 1995

Miercoles, 17 Mar 2010

POR EL CUAL SE REFORMA EL DECRETO EJECUTIVO 136 DE 9 DE JUNIO DE 1995, MODIFICADO POR EL DECRETO EJECUTIVO 163 DE 3 DE OCTUBRE DE 2000 Y EL DECRETO EJECUTIVO 78 DE 5 DE JUNIO DE 2003, QUE CREA LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

DECRETO EJECUTIVO 930 DE 2009

Miercoles, 17 Mar 2010

POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, HECHO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, EL 16 DE JUNIO DE 2008

LEY 6 DE 2009

Jueves, 11 Mar 2010

QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 166-A AL CÓDIGO DE TRABAJO. (PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ADEUDADOS A LOS EMPLEADOS CUANDO SE CAUTELA, CIERRA O CLAUSURA UNA EMPRESA POR ACTIVIDADES DELICTIVAS (favor oprimir aquí para ver documento).

LEY 14 DE 2008

Jueves, 11 Mar 2010

QUE APRUEBA EL TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA EN MATERIA PENAL, HECHO EN PANAMÁ, EL 10 DE AGOSTO DE 2007

LEY 5 DE 2008

Jueves, 11 Mar 2010