SE REFORMA EL DECRETO 136 DE 9 DE JUNIO DE 1995 Y SE CREA LA UNIDAD DE ANALISÍS FINANCIERO, PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, TAL COMO SE DEFINE ESTE DELITO EN EL CÓDIGO PENAL

CREA LA UNIDAD DE ANALÍSIS FINANCIERO, PARA LA PREVENCION DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO PRODUCTO DEL NARCOTRAFÍCO, ADSCRITA AL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA NACIONAL

POR EL CUAL SE REFORMA EL DECRETO EJECUTIVO 136 DE 9 DE JUNIO DE 1995, MODIFICADO POR EL DECRETO EJECUTIVO 163 DE 3 DE OCTUBRE DE 2000 Y EL DECRETO EJECUTIVO 78 DE 5 DE JUNIO DE 2003, QUE CREA LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

POR LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, HECHO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, EL 16 DE JUNIO DE 2008

QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 166-A AL CÓDIGO DE TRABAJO. (PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ADEUDADOS A LOS EMPLEADOS CUANDO SE CAUTELA, CIERRA O CLAUSURA UNA EMPRESA POR ACTIVIDADES DELICTIVAS (favor oprimir aquí para ver documento).

QUE APRUEBA EL TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL SOBRE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA EN MATERIA PENAL, HECHO EN PANAMÁ, EL 10 DE AGOSTO DE 2007

POR LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR, ADOPTADO EN NUEVA YORK EL 13 DE ABRIL DE 2005

POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO EJECUTIVO 468 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 1994

QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTICULOS A LA LEY 23 DE 1986, RELATIVOS A BIENES APREHENDIDOS, Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES

QUE ADICIONA EL CAPITULO VI, DENOMINADO TERRORISMO, AL TITULO VII DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES,ESTA LEY ADICIONA EL NUMERAL 5 AL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO JUDICIAL

QUE ADICIONA EL CAPÍTULO VII, DENOMINADO DELITOS FINANCIEROS, AL TÍTULO XII DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL, MODIFICA ARTÍCULOS DE LOS CÓDIGOS PENAL Y JUDICIAL Y DEL DECRETO LEY 1 DE 1999 Y DICTA OTRA DISPOSICIÓN