Órgano Judicial es evaluado por el GAFI

Un equipo del Órgano Judicial fue designado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José E. Ayú Prado Canals, para responder a los evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), acerca de las fortalezas y debilidades del Órgano Judicial con respecto al blanqueo de capitales, terrorismo y financiamiento del terrorismo.

El equipo del Órgano Judicial antes estaba compuesto por el mismo magistrado Ayú Prado, con los entonces jueces de Circuito Penales Diego Fernández y Eduardo de la Torre.

Ahora está conformado por los magistrados Luis Mario Carrasco y Diego Fernández; los jueces Arlene Caballero y Roberto Sánchez; y la directora de Estadísticas, Lumys Ortega.

La evaluación a Panamá por expertos del GAFI, se realiza en el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde la semana pasada.