Magistrado Presidente en Congreso Hemisférico para la prevención del Lavado de Dinero

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José E. Ayú Prado Canals participó en el XIX Congreso Hemisférico para la prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo (ADL/CFT) organizado por la Asociación Bancaria de Panamá del 19 al 21 de agosto.

La actividad reúne a funcionarios de bancos, cooperativas, remesadoras, casa de valores, bufetes de abogados, aseguradoras, fiduciarias, locales e internacionales con expositores y participantes de Argentina , Alemania, Brasil, Bolivia, Bahamas, Costa Rica, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Nederland, Paraguay, Puerto Rico, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

En el Congreso se abordarán las últimas normas y técnicas para prevenir el blanqueo de capitales, casos reales de interés y técnicas de diseño para la identificación y control del riesgo de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.

Luego de la inauguración el congreso inició con la exposición “La Corrupción en Latinoamérica” por Horacio Pereira Caetano, Carlos Hamann Pastorino y Rosendo Miranda, quien señaló que el marco referencial es La Convención de las Naciones Unidas del 2004 en su artículo 14 adopta una serie de medidas para la prevención del blanqueo de dinero.

En cuanto a la corrupción, Rosendo Miranda dijó que “en nuestro país se han adoptado los delitos Contra la Administración Pública y dentro de éste hay blanqueo de capitales, una modalidad nueva y la que se ve en mayor escala es la privada, que está dentro de los delitos financieros”.

Panamá, 19 de agosto de 2015.

Secretaría de Comunicación