CONFIRMAN MEDIDAS CAUTELARES POR BLANQUEO DE CAPITALES EN PERJUICIO DE UNA ENTIDAD BANCARIA

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, integrado por las magistradas Asunción Alonso (presidenta), Yemajara Pedroza y el magistrado Carlos Rivas, confirmó la medida cautelar personal de detención provisional proferida por un juez de garantías a un ciudadano, imputado por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, en perjuicio de una entidad bancaria.

Mientras, a otros dos ciudadanos, imputados por los delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, contra la seguridad colectiva en la modalidad de asociación ilícita y por delitos financieros, se les confirmó las medidas cautelares personales de reporte periódico ante el Ministerio Público, prohibición de salida del país y la prohibición de acercarse a la entidad bancaria. 

Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, luego de escuchar a las partes intervinientes, valoraron los indicios de vinculación que aún se mantienen en la causa investigada y los riesgos procesales.

Durante esta audiencia de apelación, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Maryori Hernández, mientras que los imputados estuvieron representados por tres defensores particulares.

Este caso guarda relación con diversas investigaciones que se iniciaron en agosto de 2018, cuando el Ministerio Público, en conjunto con los estamentos de seguridad del Estado, dieron marcha a  la operación “Estratagema”.