Corte Suprema de Justicia contra el blanqueo de capitales

Este miércoles 30 de lo octubre de 2019, a tempranas horas de la mañana, el magistrado José E. Ayú Prado Canals, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal Adjunto, Agustín Almario Castillo, de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales, en el marco de la VIII Reunión Plenaria de puntos de contacto y enlaces de IberRed, participaron en una visita al Consejo General del Notariado Español, en Madrid, España, para conocer la "Comunicación de operaciones al Órgano Centralizado para la Prevención (OCP) del blanqueo de capitales".

En esta visita se explicó cómo el Consejo General del Notariado Español, por intermedio de su OCP, ayuda a las autoridades de "compliance", de inteligencia financiera, Policía Nacional (DIJ), del Ministerio Público y Tribunales de Justicia, en la prevención y represión del blanqueo de capitales.

La participación del Magistrado José E. Ayú Prado Canals y del Fiscal Adjunto, Agustín Almario Castillo, son parte del esfuerzo del Órgano Judicial y del Ministerio Publico, en cumplir con los compromisos de Panamá con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y salir de las listas grises y eliminar la percepción que nuestro país es paraíso fiscal para el lavado de activos.