Curso formativo en investigaciones financieras y blanqueo de capitales

Una capacitación al grupo de formadores del curso de investigaciones financieras y blanqueo de capitales, se llevó a cabo este jueves 24 de septiembre, en el salón-taller de la Escuela Judicial.

Este curso formativo es organizado por la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia-Embajada de los Estados Unidos y el objetivo del mismo es culminar la preparación de los formadores para las futuras réplicas del curso.

Entre los formadores del curso de investigaciones financieras y blanqueo de capitales, podemos mencionar: magistrados y jueces de la jurisdicción penal, personal de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del Ministerio Público, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Dentro de esta capacitación se contó con la participación de la subdirectora de Prevención de la Superintendencia Bancaria, Patricia Castillo y la Oficial de Cumplimiento de la Superintendencia del Mercado de Valores, Fany Amador.

Entre los temas abordados para esta capacitación se pueden mencionar: actividades de supervisión y vigilancia que realizan en prevención del blanqueo de capitales, debida diligencia y operación del mercado de valores, etc.

Panamá, 24 de septiembre de 2015

Secretaria de Comunicación