DECRETAN DETENCIÓN PROVISIONAL A UN CIUDADANO POR BLANQUEO DE CAPITALES

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Teodolinda Cardoze, decretó la medida cautelar personal de detención provisional para un ciudadano, imputado por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

Mientras que a otros cuatro ciudadanos, se les decretaron las medidas cautelares de notificación periódica ante la autoridad u oficina designada por la jueza y la prohibición de salida del país.

La jueza de garantías fundamentó su decisión de imponer la medida cautelar tras el análisis de los argumentos presentados por las partes y por la existencia de riesgos procesales, tales como peligro de afectar los elementos de convicción que aún faltan por recabar y por la naturaleza grave del delito.

Previamente, la juzgadora legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos por parte del representante del Ministerio Público. En este acto de audiencia participó el fiscal Marco Mosquera, mientras que los imputados estuvieron representados por tres defensores técnicos particulares.

La representación del Ministerio Público anunció recurso de apelación contra la medida cautelar distinta a la detención provisional.  La audiencia para resolver este recurso quedó programada para el próximo 3 de julio, a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, ubicado en Plaza Fortuna.

Este caso guarda relación con diversas investigaciones que se iniciaron con la denominada operación Autana, en donde información suministrada por el FBI dio cuenta de una organización criminal internacional que lavaba dinero en Panamá a través de cuentas bancarias a nombre de personas jurídicas, compraban bienes y cambiaban cheques en efectivo, además de la compra de criptomonedas con dinero procedente de actividades ilícitas.