DECRETAN MEDIDAS CAUTELARES A UNA CIUDADANA POR EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Frank Torres, ordenó las medidas cautelares de reporte periódico dos veces al mes ante el Ministerio Público, la prohibición de salida del país, la prohibición de reunirse con las personas vinculadas a esta investigación y mantenerse en la residencia proporcionada al tribunal, a una ciudadana de 41 años, imputada por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, en perjuicio de una entidad bancaria.

En la audiencia de control de garantías de hoy jueves 9 de mayo, el juzgador manifestó que la medida cautelar personal impuesta era necesaria y proporcional a la naturaleza del hecho, además de los riesgos procesales existentes, como el peligro de afectar medios de prueba, el peligro para la comunidad y el peligro para las víctimas.

Previamente, el juzgador legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos, al contar con los requisitos sustentados por parte del representante del Ministerio Público, el fiscal Manuel Cuadra. La imputada estuvo representada por la defensora particular Enis Caicedo Arenas. La representación del Banco Nacional la ejerció la abogada, Leyla Hermoso.

Este caso guarda relación con diversas investigaciones que se iniciaron en el año 2022, cuando el Ministerio Público recibió una denuncia por el delito contra el orden económico y en conjunto con los estamentos de seguridad del Estado, dio inicio a la operación “Océano”.