DETENCIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES EN PERJUICIO DE UNA ENTIDAD BANCARIA

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Karolina Santamaría, decretó la medida cautelar personal de detención provisional a un ciudadano, imputado por la presunta comisión de los delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, contra la seguridad colectiva en la modalidad de asociación ilícita y por delitos financieros, en perjuicio de una entidad bancaria.

Mientras, a una ciudadana imputada por el delito contra  el orden económico en la modalidad de delitos financieros, se le impusieron las medidas cautelares personales de reporte periódico ante el Ministerio Fiscal, prohibición de salida del país y la prohibición de acercarse a la entidad bancaria.

En audiencia celebrada este viernes 20 de octubre, la jueza fundamentó su decisión de imponer las medidas cautelares antes mencionadas tras el análisis de los argumentos presentados por las partes, y  manifestó que eran necesarias y proporcionales, además, por los riesgos procesales de peligro de fuga, peligro para la comunidad, por la naturaleza y pluralidad de delitos imputados.

Previamente, la juzgadora legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos por parte de la representante del Ministerio Público, la fiscal Maryori Hernández, mientras que los imputados estuvieron representados por la defensora particular Guillermina McDonalds y el abogado Juan Antonio Ruiz, del Instituto de la Defensa Pública.

Este caso guarda relación con diversas investigaciones que se iniciaron en agosto de 2018, cuando el Ministerio Público, en conjunto con los estamentos de seguridad del Estado, dieron marcha a  la operación “Estratagema”.