Detención provisional para exejecutivo financiero en caso Pandora

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Sandra Castillo, decretó este martes 6 de octubre la detención provisional de un exfuncionario de una entidad bancaria, de 54 años, a quien se le imputaron cargos por los presuntos delitos Contra el Orden Económico y Delincuencia Organizada, en calidad de autor, en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza impuso la medida cautelar de detención provisional, al considerar que es necesaria, idónea y proporcional debido a la gravedad de los hechos por su alta complejidad y modalidad y por la naturaleza de los delitos imputados.

Según lo expuesto durante la audiencia, existen elementos de convicción, entre ellos entrevistas que contienen señalamientos directos, así como otros elementos que vincularían al imputado con los hechos investigados. La medida también busca garantizar los fines del proceso.

La jueza consideró, además, la existencia de riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y la posible afectación de pruebas. Para sustentar esta decisión se tomó en cuenta, entre otros aspectos, la existencia de movimientos migratorios, la eliminación de 36 correos electrónicos relacionados con la investigación y la afectación al Estado que superan los $40 millones de dólares, recursos que serían destinados a áreas como infraestructura, salud, educación y seguridad.

Antes de ordenar la detención provisional, el Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión y admitió la formulación de imputación de cargos presentada por el Fiscal Emeldo Márquez, del Ministerio Público. La defensa estuvo a cargo de los abogados particulares Santiago Baloy y Ricardo Augusto Muñoz.

Tras la medida impuesta, la defensa técnica presentó recurso de apelación, el cual fue admitido y se agendó audiencia para ser sustentado ante el Tribunal Superior de Apelaciones el próximo 27 de octubre de 2026, a las 2:00 p.m., en la sala N.° 1 del Sistema Penal Acusatorio, ubicada en el Edificio Fortuna.

El imputado es investigado por su presunta participación, desde su posición en una entidad bancaria, en operaciones relacionadas con pagos de créditos fiscales de la DGI. Según la investigación, presuntamente formaría parte del grupo que habría eliminado del sistema e-Tax cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que ya habían efectuado pagos al fisco.

Por Guibel C. Moreno C.