Dictan seminario sobre delitos bancarios

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“Ampliar los conocimientos en el campo financiero para que sirva de sustento jurídico y contribuya al fortalecimiento de la justicia en temas como planeación, organización, ejecución y control de las actividades propias del sector bancario es el objetivo del diplomado Gestión Bancaria y sus Operaciones en la Prevención del Delito Financiero” manifestó el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Presidente Consultivo de la Escuela Judicial, Winston Spadafora al inaugurar este evento.

El Magistrado Spadafora agregó que la situación estratégica del Canal de Panamá ubica al país en una posición privilegiada para las operaciones bancarias y para brindar un mejor servicio las entidades financieras han cambiado y dan paso a tecnologías y herramientas modernas que permiten mayor rapidez, pero así mismo los delincuentes también se han perfeccionado en los delitos cometidos por medios electrónicos sumados al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

En ese sentido, el sector bancario ha tenido que reformar e implementar políticas, inversiones en cumplimiento de normativas tendientes al control del fraude financiero interno y externo. Por su parte el Estado ha realizado reformas al Código Penal para tipificar nuevas conductas en delitos financieros, al igual que la Asociación Bancaria y la Superintendencia de Panamá que actualizan el sistema para adecuar su regulación en materia de fiscalización y sanción a aquellos bancos que incumplen medidas de control y prevención, acotó Spadafora.

Este seminario servirá además para acercarse más al Ministerio Público en una labor conjunta de prevención, fiscalización e investigación de los delitos. Se le brindará una visión completa y un análisis moderno de la función de intermediación financiera que realizan los bancos; administración de sus activos y pasivos, el centro bancario, siendo el de Panamá el más importante de América Latina por las ventajas que frece; igualmente se ofrecerán diversas conferencias en temas de actualidad.

Por su parte el Presidente del Banco Bladex, Jaime Rivera, presentó un resumen de la gestión bancaria del Bladex a nivel nacional e internacional; la visión del comercio exterior, el modelo de negocios y el marco regulatorio.

La actividad es organizada por la Escuela Judicial dirigido a magistrados, jueces y asistentes, operadores de justicia del Órgano Judicial contó además con la presencia del los Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Oydén Ortega, el Procurador y Secretario de la Procuraduría General de la Nación, Ayú Prado, Ramsés Barrera y Directora de Capacitación del Ministerio Público, Julia Pardo e invitados especiales.

Finalmente se realizó una presentación artística de niños del Centro Educativo Marie Poeesepin en Curundú, el cual forma parte del proyecto que lleva a cabo el Bladex como un aporte al país y cumpliendo con sus valores.

 Panamá, 11 de octubre de 2011

Secretaría de Comunicación

 Elaborado por Guibel Moreno Fotos Micaela Alvarado