Funcionarios participan del Curso “Investigación de Financiamiento del Terrorismo y Blanqueo de Capitales”

Con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos y la coordinación del Instituto Superior de la Judicatura de Panamá (ISJUP), “Dr. César Augusto Quintero Correa”, se inauguró este lunes 3 de abril de 2017, el curso “Investigación de Financiamiento del Terrorismo y Blanqueo de Capitales”, dirigido a colaboradores judiciales de instituciones afines a esta materia.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de los representantes de la Oficina Internacional de Desarrollo, Asistencia y Capacitación (OPDAT) del Departamento de Justicia de los E.E.U.U. , Mark Lester y Carlos Rodríguez, en el que recalcaron la importancia de realizar este tipo de capacitaciones, con el objetivo de actualizar nuevas tendencias para el combate de este tipo de delitos.

La jornada académica, cuya duración será extendida hasta el viernes 7 de abril, abarcará distintos temas entre ellos: leyes de anti- blanqueo de capitales, técnicas básicas de investigaciones financieras, leyes de aprehensión y decomiso de bienes, preparación de la teoría del caso, entre otros.

De acuerdo, a la magistrada de la Sala Transitoria del Órgano Judicial y capacitadora, Marlene Morais, es primordial que todos los operadores de justicia actualicen sus conocimientos con nuevos mecanismos en base a las necesidades para el combate de estos ilícitos.

En esta actividad también participan como expositores representantes del Departamento de Auditoria Forense del IMELCF, de la Unidad de Análisis Financiero, de la División Especializada en Delitos contra la Administración Pública de la Dirección de Investigación Judicial.