IMPONEN MEDIDAS CAUTELARES POR BLANQUEO DE CAPITALES

El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Fermín Bonilla, decretó la medida cautelar personal de retención domiciliaria para tres ciudadanos (dos hombres y una mujer), imputados por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

Mientras que a otra persona se le impuso la medida cautelar personal de detención provisional, imputada por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

Durante la audiencia celebrada este jueves 16 de mayo, el juez manifestó que las medidas cautelares personales impuestas eran necesarias y proporcionales a la naturaleza del hecho, además de los riesgos procesales existentes, como el peligro de afectar medios de prueba, peligro para la comunidad por la naturaleza del hecho y peligro para la víctima.

Previamente, el juez declaró ilegal la aprehensión de una persona que se encuentra en el refugio de migración, por no haberse puesto a órdenes del juez de garantías dentro del plazo señalado en el artículo 235 del Código Procesal Penal; luego procedió a legalizar la aprehensión de los cuatro ciudadanos y dio por presentada la formulación de cargos por parte de la representante del Ministerio Público, la fiscal Cloris Fuentes; los imputados fueron asistidos legalmente por cuatro defensores técnicos particulares.

En tanto, dos defensores anunciaron la presentación de un recurso de apelación contra las medidas cautelares impuestas. La audiencia para resolver este recurso está programada para el próximo 24 de mayo, a las 8:30 a.m., en la sala 3, ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

Este caso está relacionado con diversas investigaciones iniciadas durante el período 2017-2019, cuando el Ministerio Público, en colaboración con los estamentos de seguridad del Estado, inició la "Operación Asia".