INICIA AUDIENCIA PRELIMINAR DEL CASO “PANAMA PAPERS”

Este lunes, 22 de noviembre de 2021, el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, inició la audiencia preliminar alterna dentro de la causa penal que se le sigue a un total de 54 ciudadanos, por la presunta comisión del delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, conocido como el caso “Panama Papers”.

En este primer día de audiencia, que se desarrolla en las instalaciones del Teatro Balboa, a fin de garantizar las medidas de bioseguridad, el Ministerio Público estuvo representado por la Fiscal Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, Licenciada Isis Soto Espinoza.  En tanto, la asistencia legal de los imputados estuvo a cargo de 24 Defensores Técnicos Particulares y un Defensor Público; además de 11 Defensores Públicos, designados por el tribunal, con la finalidad de que ejerzan la representación legal de los imputados, en el evento que no asistan sus abogados particulares.  

Cabe destacar, que en esta primera sesión de audiencia preliminar comparecieron 44 imputados, tres de ellos de manera virtual.  Por su parte, no asistieron 10 imputados, de los cuales 3 están emplazados por edicto.

Etapa de Incidencias

En la fase de incidencias previas, el Tribunal resolvió 16 Incidentes de Prescripción de la Acción Penal, presentados por los Defensores Técnicos Particulares, de los cuales se admitieron 9, quedando ahora la causa con 45 imputados; y se negaron 7 incidentes de prescripción.   Además, se resolvieron dos Incidentes de Nulidad, los cuales fueron negados. 

Concluida la fase de incidencias, y ante la petición de varias solicitudes de surtir la presente causa a través de un Proceso Abreviado, tal petición no fue admitida por el Tribunal, ante la ausencia de varios de los imputados, no obstante, la Juzgadora indicó que en el evento de ser necesario, se les reconocerá dicho beneficio a los peticionarios.  

Lectura de Vista Fiscal

La audiencia transcurrió con la lectura de la Vista Fiscal N° 004 de 11 de septiembre de 2019, que consta de más de 600 páginas, y en la que el Ministerio Público solicita se dicte un Auto Mixto para los imputados.

Este acto de audiencia preliminar continuará este martes, 23 de noviembre, a las 8:00 de la mañana.

Esta investigación, que consta de 462 Tomos, surge a inicios del año 2016 y guarda relación con la presunta filtración de documentos de una Firma de Abogados de Panamá.