Inicia taller en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo

Con la asistencia del magistrado de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José E. Ayú Prado Canals y las magistradas del Tribunal Superior de Apelaciones, del Primer Distrito Judicial, Greta Marshosky y Gladys Moreno, inició este martes 28 de enero, el “Taller Nacional en Materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo”, actividad organizada por el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La ceremonia de apertura estuvo a cargo de la gerente de proyectos del CICTE, María Fernanda Sarmiento, y del director de la UAF, David Saied quienes enfocaron su discurso sobre la “Estrategia de la UAF para el incremento de los Reporte de Operación Sospechosa e informes de inteligencia relacionados con el Financiamiento del Terrorismo”.

Durante este taller académico, donde participan también Jueces de Juicio, Fiscales, investigadores de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), y colaboradores de la UAF, se abordarán temas importantes como: “El régimen de sanciones financieras dirigidas y designaciones domésticas: principales retos por la gerente de CICTE/OEA”, “el Financiamiento del Terrorismo: Sistema de congelamiento y Argentina, exposición y análisis de la normativa vigente aplicada a un caso práctico (clan Barakat)”, a cargo del subdirector de Operaciones de la Dirección de Análisis de la Unidad de Información Financiera de Argentina, Nathan Kogan, entre otros temas.

Esta actividad tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas de las instituciones relacionadas con la lucha contra el financiamiento del terrorismo, en aras de mejorar y conocer los procesos que se realizan una vez es recibido un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero.

A este acto, también participaron la agregada de interior , jefe Inspectora de la embajada de España, honorable señora Carmen Mora López; el embajador de Colombia en Panamá, Eduardo Burgos; la oficial Económica de la embajada de los Estados Unidos, Lisa Spink; además de las Fiscales Coordinadoras de la Sección de Decisión y Litigación de San Miguelito, Digna Castillo y Zulma Dip; de la Unidad Especializada de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo, Madeleine López; de la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada, Anabel Acosta, quienes comparten la mesa con los magistrados del Órgano Judicial.

El evento que se desarrollará hasta el 30 de enero de 2020, contará con la disertación del magistrado de la CSJ, Ayú Prado Canals, para este miércoles, 29 de enero, con el tema “Elementos Probatorios para la condena del financiamiento del terrorismo”.