ISJUP y Departamento de Justicia de los EE.UU. capacitan sobre Terrorismo y Blanqueo de Capitales

Este lunes 5 de junio, inició en un hotel de la localidad el “Curso de Investigación de Financiamiento del Terrorismo y Blanqueo de Capitales”, organizado por el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá (ISJUP) Dr. César Augusto Quintero Correa, en colaboración con la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación (OPDAT) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El curso fue inaugurado por el director del ISJUP, doctor Ricaurte Soler Mendizábal; el especialista legal de la OPDAT, Carlos Rodríguez; y el fiscal Superior Especializado en Delitos de Asociación Ilícita, Nahaniel Murgas.

En esta jornada de capacitación participan miembros del Órgano Judicial, Ministerio Público, Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, Unidad de Análisis Financiero, Superintendencia de Bancos y otros intervinientes del nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Entre los temas que se abordarán en este curso, que se extenderá hasta el próximo viernes 9 de junio, están: Discusión de Esquema de Blanqueo de Capitales: problemas prácticos y aplicando la Ley a los hechos; Leyes de Anti-Blanqueo de Capitales en Panamá; Técnicas básicas de investigación financieras; Financiamiento del Terrorismo; entre otros tópicos que se desarrollarán a través de ejercicios prácticos.