Juez se acoge al término de Ley para calificar caso de Financial Pacific

Este viernes 18 de mayo, el juez Segundo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, Johann Barrios, se acogió al término de Ley, para la calificación del mérito legal, de lo dispuesto en una audiencia preliminar que se realizó contra Mayte Del Carmen Pellegrini, Marcial Antonio Garcia Montiel y 11 personas más, investigados por la presunta comisión del delito contra el orden económico, por un supuesto desvió de más de 18 millones de dólares, en perjuicio de la Casa de Valores Financial Pacific Inc.

En su intervención, la fiscal Aida Castro, solicitó llamamiento a juicio para Mayte Del Carmen Pellegrini, Carmen Puerta De León, Carlos Alberto Pellegrini Puerta, Marjorie Lizbeth Guerrero Rodríguez, Carlos Anibal De León López, Marcial Antonio Garcia Montiel, Raúl Demetrio Phillps Vega, Hernán Cortez Rodríguez, Arturo Mitchell Donahoue Ortiz, Stefanie Quinn De Donahoue, Vivian Lizbeth Villarrreal Andrión, todos vinculados a la supuesta comisión del delito contra el orden económico, en base a una investigación iniciada el 24 de julio de 2012, a raíz de una querella presentada por los directivos de la Casa de Valores.

Además, la fiscalía pidió un sobreseimiento provisional para los señores Norman Castrellón Mendoza y Oscar Rodríguez.

De acuerdo la fiscalía, la investigación pudo establecer mediante informes de auditoría forense del Instituto de Medicina Legal, la realización de transferencias de dinero por cheques y ACH, a personas y empresas que no mantenían ningún tipo de relación con Financial Pacific Inc., causando un perjuicio de más de 18 millones de dólares.

Añadió la fiscal, que dichas transferencias presuntamente fueron realizadas por medio de “Money Markets” ficticios, con el fin de disimular los dineros faltantes y evitar ser detectada por los controles internos.

Por su parte, los abogados se opusieron a la solicitud de la Fiscalía, y solicitaron al Tribunal que al momento de emitir su resolución, dicte un sobreseimiento definitivo a favor de sus representados, al considerar que no existen los elementos probatorios que acrediten la conducta delictiva.

Al inicio del acto de audiencia, los abogados Juan Camargo, José Ramiro Fonseca, Kevin Moncada Luna, Sergio Morales, Julio Cesar Pinzón y el defensor público Rommel Salerno, presentaron un total de seis incidentes de prescripción, alegando que han pasado 6 años, por lo que solicitaban la prescripción del delito.

Sin embargo, el juez Johann Barrios rechazó los incidentes de prescripción, así como dos incidentes de nulidad presentados por los abogados Kevin Moncada Luna y Sergio Morales, quienes fundamentaron su solicitud en la supuesta pérdida de fojas del expediente, señalamientos que fueron negados por el Tribunal.