Juez de Garantías decretó detención provisional a cuatro personas por blanqueo de capitales y otros delitos

El juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Raúl Urriola, decretó la detención provisional a tres hombres de nacionalidad panameña y una mujer de nacionalidad colombiana, imputados por los delitos contra el orden económico (blanqueo de capitales), delito contra la seguridad colectiva (posesión agravada de drogas), delito de conspiración y posesión simple de droga, la tarde de este miércoles 12 de febrero de 2020.

Durante la audiencia, el juez de Garantías Urriola, basó su decisión, en que la detención provisional, es la medida más idónea a la naturaleza del hecho; además puede existir peligro de fuga, y los delitos imputados rebasan los cuatro años de prisión, con la finalidad de asegurar mediante la medida cautelar personal de detención provisional de los hoy imputados, a los fines del proceso penal.

Previamente el Tribunal de Garantías, procedió a legalizar la aprehensión y dio por presentada la imputación, a un hombre panameño de 44 años, por el delito contra el orden económico (blanqueo de capitales) en calidad de autor; a una mujer colombiana de 36 años, por el delito contra el orden económico (blanqueo de capitales) en calidad de cómplice primario; además de un hombre de 47 años, imputado por los delitos contra el orden económico (blanqueo de capitales), delito de conspiración, y posesión simple de drogas en calidad de autor, mientras que a otro hombre de 37 años, se le imputaron los delitos, contra la seguridad colectiva (posesión agravada de drogas), delito contra el orden económico (blanqueo de capitales), y el delito de conspiración en calidad de autor.

En tanto, el juzgador de Garantías, también procedió a legalizar en un control posterior una operación encubierta de vigilancia y seguimiento denominada “Ares”, además de un allanamiento de carácter excepcional, en la cual se encontró grandes sumas de dinero y droga que presuntamente era cocaína. También declaró legal por control posterior la aprehensión de bienes reales, conformados por autos de alta gama, grandes sumas de dinero y una finca en la provincia de Chiriquí. Asimismo, se legalizó también por control posterior, las incautaciones de evidencias tales como: tarjetas de crédito, celulares y computadoras.

El Ministerio Público estuvo representado, por el fiscal adjunto de delitos relacionados con Drogas, Miguel Gallardo, mientras que por la defensa particular estuvieron presentes los abogados, Fernando Morales, Ramiro Jarvis, Gonzalo Moncada y Roberto Moreno.

En esta la audiencia de control de Garantías, dos abogados de la defensa técnica presentaron recurso de apelación, siendo agendado para el día 18 de febrero de 2020, en el SPA de Plaza Ágora, a las 2:00 p.m., en la sala N° 11.

Esta investigación inicia, para la fecha del 23 de enero de 2020, cuando se da información a la Policía Nacional, y es mediante la operación “Ares”, que se logra verificar, que presuntamente un grupo de personas, se dedicaban al transporte de sustancias ilícitas  y al blanqueo de capitales.