JUEZ DECRETA MEDIDAS CAUTELARES A SIETE CIUDADANOS POR BLANQUEO DE CAPITALES Y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR

El Juez de Garantías de la provincia de Chiriquí, Wilbert Castillo, en audiencia de solicitudes múltiples, que se realizó el jueves 14 de marzo de 2022, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, decretó medidas cautelares personales contra seis y ciudadanos (5 hombres y 1 mujer) imputados en calidad de autores por la presunta comisión de los delitos Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales y Asociación Ilícita para Delinquir. También, decretó medidas cautelares contra una ciudadana, que se le imputaron cargos, por la posible comisión del delito de Asociación Ilícita para delinquir.

Las medidas cautelares decretadas son: la detención provisional para tres hombres y una mujer y el reporte periódico e impedimento de salida del país, para dos hombres y una mujer.

A la ciudadana, que se le imputó por el delito de Asociación Ilícita para Delinquir, se le aplicó la medida cautelar personal de reporte periódico todos los viernes y la prohibición de salir de Chiriquí. A los dos ciudadanos, que se les imputó por los delitos de Blanqueo de Capitales y Asociación Ilícita para Delinquir, se les impuso la medida cautelar personal de reporte periódico los días lunes de cada mes y la prohibición de salir del país. Y a los cuatro ciudadanos que se les imputó por los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir se le impuso la medida cautelar de detención provisional.

El Juez de Garantías, luego de escuchar los argumentos de las partes intervinientes, legalizó la aprehensión, dio por presentada la formulación de imputación de cargos hecha por el Ministerio Público, y basó su decisión de aplicar la medida cautelar personal al considerar que existe una duda razonable ante los 49 elementos de convicción que presentó la Fiscalía, además por ser necesaria y proporcional a la naturaleza del hecho.

En esta audiencia de control de garantías, el Ministerio Público estuvo representado por los Fiscales Contra la Delincuencia Organizada, Octavio Nicolau y Marcos Mosquera. En tanto, la asistencia legal de los hoy imputados, la ejercieron los Defensores Técnicos Particulares, Manuel García, Harmodio Morales, Anthony Espinoza, Edwin Álvarez, Bleixen Espinoza e Idalgis Olmos.

En el acto de audiencia, los defensores técnicos particulares, Idalgis Olmos y Manuel García, anunciaron recurso de apelación y se agendó la audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones, el miércoles 20 de abril a las 9:00 de la mañana.

Este caso inició su investigación, cuando las autoridades reciben información que indicaba que en Chiriquí se estaba registrando supuestamente un delito de Blanqueo de Capitales, cuando en el mes de mayo de 2021, se compra una finca en el sector del distrito de San Lorenzo.