Juez impone medidas cautelares por blanqueo de capitales y delitos financieros

El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Carmelo Abdiel Zambrano, decretó las medidas cautelares personales de reporte periódico una vez por semana, prohibición de salida del país y prohibición de acercarse a las instalaciones del Suntracs (Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares), para cuatro ciudadanos (dos hombres y dos mujeres), imputados por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales y delitos financieros.

Durante la audiencia, el juez manifestó que las medidas cautelares impuestas eran necesarias y proporcionales a la naturaleza del hecho, además de considerar los riesgos procesales existentes.

Previamente, el juez procedió a legalizar la aprehensión de los cuatro ciudadanos y dio por presentada la formulación de cargos por parte de la representante del Ministerio Público, el fiscal superior de Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez. Los imputados fueron asistidos legalmente por cuatro defensores técnicos particulares.

En tanto, el Ministerio Fiscal anunció la presentación de un recurso de apelación contra las medidas cautelares impuestas. La audiencia para resolver este recurso está programada para el próximo 18 de noviembre, a las 8:30 a.m., en la sala 2, ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

La investigación se inició el pasado 18 de marzo, luego de que la Fiscalía recibiera información de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y de inteligencia policial, quienes detectaron transferencias por montos significativos de dinero provenientes del sindicato, depositadas en cuentas bancarias de los imputados.