JUZGADO SEGUNDO LIQUIDADOR RESUELVE RESOLUCIONES JUDICIALES EN CASO ‘NEW BUSINESS’

La jueza segunda liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez M., en un proceso seguido a 15 ciudadanos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, mediante auto vario n.° 69 de 31 de marzo de 2023, admitió 37 pruebas testimoniales, 5 declaraciones de peritos y 5 pruebas testimoniales del Ministerio Público.

Asimismo, señala la resolución judicial, se admitieron también 15 pruebas documentales al licenciado Luis Camacho González; 7 pruebas documentales del licenciado Rodolfo Palma; 3 pruebas documentales del licenciado Adriano Correa; 8 pruebas documentales del licenciado Joy Paull Torres; 2 pruebas documentales del licenciado William Parodi Pugliese; 9 pruebas documentales de FF. BGM Legal Advisors; 9 pruebas documentales de la licenciada Gladys Quintero; 2 pruebas documentales del licenciado Rosendo Miranda; 2 pruebas de informe del licenciado Adriano Correa; 1 prueba de informe de FF. BGM Legal Advisors, y 1 prueba de informe de la licenciada Abril Arosemena Zárate.

En tanto, la juzgadora niega 51 pruebas testimoniales del licenciado Luis Camacho González; 5 pruebas testimoniales del licenciado Adriano Correa; 6 pruebas testimoniales del licenciado William Parodi Pugliese; 5 pruebas testimoniales del licenciado Ernesto Mora-Valentine; 4 pruebas testimoniales del licenciado Oswaldo Fernández, y 1 prueba testimonial de la licenciada Gladys Quintero.

Además, el tribunal no admitió 12 pruebas documentales del licenciado Luis Eduardo Camacho González; 1 prueba documental del licenciado Adriano Correa; 1 prueba documental del licenciado Joy Paull Torres; 1 prueba documental de la licenciada Gladys Quintero, y 9 pruebas documentales del licenciado Rosendo Miranda.

De la misma forma, el Juzgado Segundo Liquidador no admitió 5 pruebas de informe al licenciado Luis Camacho González; 1 prueba de informe al licenciado Adriano Correa; 1 prueba de informe al licenciado Joy Paull Torres, y 1 prueba de informe al licenciado Oswaldo Fernández.  

El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante auto n.° 02 de 20 de marzo de 2023, resuelve declarar en rebeldía a tres ciudadanos, por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

La resolución judicial decreta la suspensión de la tramitación del proceso y del término de la prescripción de la acción penal de dichos ciudadanos. También ordenó el tribunal la detención preventiva de los antes descritos, imputados por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, y en atención a que se desconoce su paradero a nivel nacional, así como en el extranjero, se dispone a solicitar la emisión de alerta roja.

Mediante auto vario n.° 71 del 5 de abril de 2023, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales ordena la suspensión de la tramitación de la presente causa únicamente en cuanto a un ciudadano, hasta tanto medie una autorización expresa por parte de las autoridades administrativas electorales, con fundamento de derecho en los artículos 259 y 267 del Código Electoral, artículo 85 del Código Penal vigente, artículo 15 de la Ley n.° 15 de 10 de mayo de 2005, que ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

También, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales declara extemporáneo y sin valor alguno el anuncio de apelación presentado por el licenciado José Félix Martín Rodríguez, en favor de su representada, contra el auto vario n°. 69 de 31 de marzo de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 481 del Código Judicial. Esto debido a que no ha iniciado a correr el término probatorio, y además, mediante el auto de rebeldía n.° 2 de 20 de marzo de 2023, se suspendió la tramitación y el término de la acción penal, debido a que aún no ha comparecido a los estrados del tribunal a notificarse.

Cabe indicar que esta investigación comenzó en el año 2017, cuando el Ministerio Público tuvo conocimiento de la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.