EL BLANQUEO DE CAPITALES FINANCIA EL TERRORISMO: DIXON

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"El blanqueo de capitales por cuanto involucra transacciones internacionales, que van desde el contrabando de dinero a través de las fronteras hasta la legitimización de capitales a través de actividades"El blanqueo de capitales por cuanto involucra transacciones internacionales, que van desde el contrabando de dinero a través de las fronteras hasta la legitimización de capitales a través de actividades económicas, comerciales o financieras en diversos países e incluso hasta el financiamiento del terrorismo", señaló la Magistrada Graciela Dixón, en el discurso de clausura del "Programa de Entrenamiento Contra el Blanqueo de Capitales para Jueces y Fiscales", que se dio del 21 al 25 de agosto.

La magistrada Dixon agregó que las facilidades del crimen organizado son actualmente una de las principales preocupaciones en todo el mundo. La globalización de esta actividad ilícita se produce justamente a partir de la expansión de tráfico internacional de estupefacientes, mediante esquemas e instrumentos altamente variables y flexibles.

"Incluso aquel que desconoce sus modus operandis podría concluir que se trata de transacciones completamente legales, por ello la única forma efectiva de luchar contra este crimen es a través de un sistema de cooperación y coordinación nacional e internacional. Este esfuerzo incluye el entrenamiento permanente de jueces y fiscales, cuya responsabilidad es justamente perseguir el delito y aplicar las leyes a las personas dedicadas a esta actividad, máxime si tomamos en cuenta que a mayores regulaciones y controles, estos grupos desarrollan nuevas modalidades para perpetrar el ilícito y continuar obteniendo grandes beneficios económicos que le genera. De allí el gran valor de esta jornada", puntualizó la Honorable Magistrada Graciela Dixon.



Palacio de Justicia.
Ancón, 25 de 08 de 2006.