Ordenan detención provisional y sanciones para exfuncionarios de la DGI

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, América Vergara, decretó la medida cautelar personal de detención provisional para tres exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y una ciudadana, imputados por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales; corrupción de servidores públicos; y delitos contra la fe pública.

Por otra parte, una exfuncionaria fue sancionada con 60 meses de prisión, mientras que un ciudadano recibió una pena de 48 meses de prisión, ambos por los delitos anteriormente mencionados.

Durante esta audiencia de control de garantías, celebrada el jueves 11 de junio, la juzgadora señaló que la medida cautelar impuesta era necesaria y proporcional, considerando además los riesgos procesales existentes, tales como el peligro de afectar medios de prueba, el riesgo para la comunidad por la naturaleza del hecho y el peligro para la víctima, que en este caso es el Estado.

Previamente, se legalizó la aprehensión de los imputados y se dio por presentada la formulación de cargos, por parte del Ministerio Público, representado por la fiscal Asusena Aisprua. La defensa de los imputados fue asumida por cuatro abogados particulares.

Las defensas técnicas presentaron recurso de apelación, quedando agendada la audiencia correspondiente para el 29 de septiembre de 2025, a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones de Plaza Fortuna.

Esta causa tuvo su origen en mayo de 2025, en el marco de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, tras una denuncia anónima por presuntas irregularidades en el uso de la plataforma E-Tax. Se presume que el grupo validaba cesiones de créditos fiscales sin cumplir con los requisitos legales, lo que habría causado millonarias pérdidas al Estado y generado beneficios personales a los involucrados.

Por: Joel Omar González.