ÓRGANO JUDICIAL Y SUPERINTENDENCIA DE BANCOS FIRMAN CONVENIO

Un convenio marco de cooperación para establecer una alianza estratégica con el fin de desarrollar programas, proyectos y capacitaciones conjuntas en temas como la prevención del blanqueo de capitales, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y cualquier otro tema de interés mutuo, fue firmado por el Órgano Judicial y la Superintendencia de Bancos de Panamá, este lunes 5 de junio.

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, y el superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, firmaron dicho convenio en el Salón de Casación Magistrado Gabriel Fernández Madrid, en el Palacio de Justicia Gil Ponce.

La magistrada López Arias recalcó que “no hay espacio en el sistema bancario panameño ni en el sistema de administración de justicia para la comisión de actividades ilícitas, como lo son el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

La magistrada presidenta enumeró acciones clave a las que se comprometen ambas dependencias con la suscripción del acuerdo. Entre ellas: desarrollar programas, proyectos y capacitaciones en temas relevantes para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, promover el intercambio de documentos, conocimientos y buenas prácticas para la generación de capacidades y el fortalecimiento de ambas entidades.

También se intercambiará información necesaria para la ejecución del presente convenio marco, siempre dentro de los límites de la ley y los reglamentos aplicables.

La magistrada López Arias hizo hincapié en que “la globalización y las nuevas tecnologías, como son la cadena de datos (blockchain) y la inteligencia artificial, obligan al Órgano Judicial y a la Superintendencia de Bancos de Panamá a permanecer en un proceso constante de evolución, que permita aprovechar la tecnología en beneficio de la sociedad” y “contrarrestar el uso de la tecnología para delinquir”.

Recordó también que el fortalecimiento institucional comprende cuatro ejes del Plan Estratégico Institucional 2020-2030, comprometidos con la Justicia, aprobado por el Pleno de la CSJ, mediante el acuerdo No.184 de 8 de marzo de 2022.

Por su parte, Amauri Castillo, superintendente de Bancos de Panamá, dijo sentirse complacido al propiciarse el fortalecimiento de lazos de cooperación interinstitucionales con el propósito de compartir y ofrecer los conocimientos y experiencias de profesionales técnicos especializados en la supervisión prudencial en materia bancaria y fiduciaria, y en materia de supervisión y prevención de blanqueo de capitales, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La firma de este convenio permitirá a ambas entidades interactuar y desarrollar actividades académicas, el intercambio de conocimientos y estudios investigativos, entre otros, en beneficio de los usuarios bancarios, fiduciarios y de la administración de justicia.

Al evento asistieron los magistrados Carlos Alberto Vásquez, presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral de la CSJ; Miriam Cheng Rosas, de la Sala Primera de lo Civil; Maribel Cornejo Batista, de la Sala Segunda de lo Penal, y María Cristina Chen Stanziola, de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo. También estuvieron presentes magistrados de tribunales superiores.

Por la Superintendencia de Bancos acudieron Yanela Yanisselly, directora jurídica; Merelyn Cedeño, subdirectora jurídica; Michelle Arango, secretaria general; Omar Murillo, director de Recursos Humanos y Nair Chandeck, gerente de Capacitación.