Presidenta de la CSJ participa en el Primer Congreso Internacional sobre Prevención, Cumplimiento e Innovación

Atendiendo una invitación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), doctora María Cristina Chen Stanziola, participó en el acto inaugural del Primer Congreso Internacional denominado “Prevención, Cumplimiento e Innovación”, la mañana de este martes 29 de septiembre.

El Congreso Internacional de la SSNF surge como una iniciativa estratégica orientada a consolidar un espacio formal y recurrente para el fortalecimiento del sector de actividades no financieras. Asimismo, busca promover el intercambio académico, la actualización profesional y la articulación entre los distintos actores vinculados a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.   

Las palabras inaugurales estuvieron a cargo de la superintendente de Sujetos No Financieros, Isabel M. Fernández A., quien manifestó: “Vivimos en un mundo en el que los riesgos cambian constantemente: cambian los negocios, cambia la tecnología, cambian las formas de operar y también cambian las maneras en que quienes pretenden utilizar nuestro sistema para actividades ilícitas intentan hacerlo. Frente a ello, no podemos seguir haciendo las cosas como se hacían hace 10 o 20 años”.

El congreso, que se desarrolla del 29 al 30 de septiembre, aborda los siguientes ejes temáticos: financiamiento del terrorismo, supervisión basada en riesgos, inteligencia artificial, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y el rol de la persona de enlace y del oficial de cumplimiento, entre otros.

Redacción por: Máximo Tuñón Buitrago

Fotografías por: Óscar A. Morán L.