Presidenta de la CSJ asiste al Foro Internacional ‘¡Persigue el dinero!’ organizado por la UAF y la Embajada de Italia

En el marco del trigésimo aniversario de la creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá, entidad gubernamental enfocada en la prevención y combate de los delitos de blanqueo de capitales y actividades conexas al crimen organizado, la mañana de este martes 10 de junio se inauguró en el auditorio del Parlatino el Foro Internacional “¡Persigue el dinero!”, evento que contó con la presencia de la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias.

El foro, de dos días de duración y coorganizado por la UAF y la Embajada de Italia en Panamá, está dirigido a autoridades y funcionarios de instituciones y dependencias enfocadas en la prevención y combate de actividades del crimen organizado, así como a Sujetos Obligados Financieros y No Financieros.

El director de la UAF, licenciado Darío Herrera, en sus palabras de bienvenida, recordó que la actividad del crimen organizado traspasa fronteras, por lo que el lema del foro representa un llamado a la acción. Exhortó a los presentes a aprovechar este espacio de diálogo técnico para profundizar en los desafíos que representan delitos como el terrorismo, el tráfico de armas de destrucción masiva, la trata de personas y el narcotráfico, entre otros.

El embajador de Italia en Panamá, Fabrizio Nicoletti, quien también participó en la apertura, expresó su decidido apoyo a esta iniciativa, en la que ambos países se benefician. “Estamos unidos en la lucha contra la delincuencia organizada en todas sus facetas”, destacó.

La inauguración de este valioso espacio estuvo a cargo del jefe de la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) de Italia, teniente general Michele Carbone, quien presentó la conferencia “Follow the Money: desde la institución original de Giovanni Falcone hasta la actualidad, con la mirada hacia el futuro”.

Carbone se refirió a los orígenes de la lucha en su país contra los grupos criminales organizados, llevada a cabo por los valerosos jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, quienes fueron ultimados por la mafia siciliana, no sin antes legar una novedosa metodología de trabajo para seguir el rastro de estos grupos, identificarlos y llevarlos ante los tribunales de justicia para su posterior condena.

El teniente general Carbone alertó que los grupos del crimen organizado suponen una amenaza real a nivel global que requiere acciones conjuntas y no individuales. Precisó que estas actividades ilícitas, cuyo movimiento económico se calcula entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial, destruyen la confianza ciudadana, socavan el Estado de derecho y aumentan la desigualdad social.

Instó a las autoridades que luchan contra estos delitos aplicar un enfoque holístico y multidimensional fundamentado en una red internacional de constante colaboración. El intercambio de información, acotó, debe ser en tiempo perentorio, pero respetando los procesos; y las legislaciones estatales simplificadas y homologadas. Igualmente, se refirió a la importancia de la formación constante jueces, fiscales y profesionales técnicos que intervienen en esta compleja tarea.

En el acto inaugural del foro, la Magistrada Presidenta López Arias recibió –por parte de representantes de la Embajada de Italia– un detalle de la Dirección Central del Servicio Antidroga del Ministerio del Interior.

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Por: Enrique Luis Brathwaite

Fotos: Micaela Alvarado