PRESIDENTA DE LA CSJ INAUGURA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN BLANQUEO DE CAPITALES

La Escuela Judicial – Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, Dr. César Augusto Quintero Correa (ISJUP), con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en Panamá (INL), inició este lunes 22 de abril, la actividad académica denominada “Capacitación Especializada en Blanqueo de Capitales”, dirigida a un segundo grupo de servidores judiciales y de otras instituciones vinculadas al sistema de justicia.

Las palabras de inauguración las ofreció la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, quien ponderó que el propósito de esta capacitación, que durará siete meses, es comprender, abordar y combatir una práctica que socava los cimientos de la integridad financiera y la confianza en los sistemas económicos del país.

La magistrada presidenta indicó que el blanqueo de capitales es más que una simple transgresión legal, es un fenómeno que tiene consecuencias devastadoras para la estabilidad económica, la seguridad nacional y la justicia social. “Nos enfrentamos a una realidad en la que el dinero ilícito se disfraza y se integra en el sistema financiero legítimo, erosionando su legitimidad y perjudicando a la sociedad en su conjunto”, puntualizó a los participantes, tanto presentes, como los que siguieron la jornada académica desde las distintas plataformas digitales. 

Finalmente, la magistrada López Arias, agradeció a la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en Panamá (INL), por coadyuvar con el ISJUP para esta formación académica, les recordó a los participantes que al completar el curso asumen el compromiso de ser guardianes de la integridad financiera, de ser voces que denuncien la corrupción y de ser agentes de cambio en la lucha contra el blanqueo de capitales. 

Por su parte, el subdirector de INL de la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá, Jay Thompson, en sus palabras de bienvenida expresó su compromiso en la lucha contra el lavado de activos, enfatizando la importancia de la cooperación internacional en este ámbito.

Resaltó dos hitos importantes de Panamá, salir de la lista gris de la GAFI y la lista negra de la Unión Europea, en materia de prevención del blanqueo de capitales, cuyo éxito dependerá en gran medida de este tipo de capacitaciones ofrecidas al sistema judicial y mejorando la capacidad de combatir el lavado de activos de manera efectiva y permanente.

Entre los tópicos que serán desarrollados en los diferentes módulos están: el marco regulatorio para su prevención, lavado del dinero basado en el comercio, defraudación fiscal como delito precedente del blanqueo de capitales, ciberdelitos, criptoactivos y el blanqueo de capitales, entre otros.

En esta actividad académica participó la directora del ISJUP, Ana Zita Rowe López; el equipo de trabajo de INL y los expertos internacionales, Santiago Trespalacios, abogado especialista en Derecho Penal de la República de Colombia; Luis Eduardo Daza, dicente e investigador del grupo de Auditoría Forense en la Pontificia Universidad Javeriana de la República de Colombia; entre otros expositores internacionales de los Estados Unidos de América.