Realizan primera replica del Seminario “Investigaciones Financieras y Blanqueo de Capitales”

Este lunes 12 de octubre, se llevó a cabo la inauguración de la primera replica del Seminario “Investigaciones Financieras y Blanqueo de Capitales”, el cual se realizará hasta este próximo viernes 16 de octubre en la Escuela Judicial de Panamá.

En el acto de inauguración el magistrado presidente de la Sala Primera de lo Civil y Presidente Consultivo de la Escuela Judicial, Harley Mitchell Dale, dio las palabras de bienvenida a todos lo participantes y los instó a escuchar, analizar y comprender todo lo que se dictará en este seminario taller, ya que será de gran ayuda para todos aquellos que tienen como objetivo ser formador de formadores.

Por su parte, Luis Mario Carrasco, magistrado del Segundo Tribunal de Justicia, dio las palabras de inauguración y señaló la importancia de este seminario que en colaboración de la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia de la Embajada Americana de los Estados Unidos, realizan esta primera actividad académica.

En este primer seminario participaran como expositores el propio magistrado Luis Mario Carrasco como parte del Órgano Judicial, la licenciada Jossira Rojas por parte del Ministerio Público, Yuleika Cardenas de la Unidad de Análisis Financiero, Gioconda Veliz de la Dirección de Investigación Judicial y Cándido Guerra del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Esta actividad está dirigida para aquellos funcionarios que tienen responsabilidades en el área de investigación o juzgamiento del blanqueo de capitales, como lo son del Órgano Judicial, Ministerio Público, de la Dirección de Investigación Judicial, Unidad de Análisis Financiera y Auditoria Forense.

Por parte de la Embajada de los Estados Unidos participó la doctora Anna Lou Tirol Asesora Legal del Departamento de Justicia.

Secretaría de Comunicación