Retención domiciliaria por presunto enriquecimiento injustificado para exasistente de la DGI

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Sheryl Toulier, ordenó la medida cautelar de retención domiciliaria contra una exasistente de la Dirección General de Ingresos (DGI), coimputada en la investigación por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

Durante la audiencia celebrada el miércoles 12 de agosto, la jueza sostuvo que la medida cautelar impuesta es necesaria y proporcional a la gravedad de los hechos que se investigan. Además, fundamentó su decisión en los riesgos procesales, como la posible afectación de medios de prueba y la naturaleza del delito.

Para la juzgadora, existen elementos no verificados, como un monto de B/.61,718.92 cuya procedencia no se ha podido justificar, lo que da indicios del delito de blanqueo de capitales.

Previamente, la jueza legalizó la aprehensión de la imputada y admitió la formulación de cargos presentada por el fiscal David Garay. La solicitud de la medida cautelar personal consistente en retención domiciliaria fue presentada por el Fiscal Superior Eduardo Rodríguez. La defensa estuvo a cargo del abogado particular Adrián Calderón.

De acuerdo con la investigación, el caso está relacionado con posible enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales por un exdirector de la DGI.

Por Guibel C. Moreno C.