Revisan sanciones para prevenir el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva

Con el propósito de examinar los marcos normativos nacionales frente a las obligaciones internacionales, así como los procedimientos y mecanismos institucionales utilizados para la implementación de las sanciones financieras dirigidas, se reunió la mesa técnica sobre sanciones financieras dirigidas: marcos regulatorios, procedimientos, implementación y experiencias regionales.

A la reunión asistió la magistrada presidenta de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Maribel Cornejo Batista; además del magistrado presidente del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá, José Hoo Justiniani, en representación de la magistrada presidenta de la CSJ, María Cristina Chen Stanziola.  

La representante de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), Fernanda Sarmiento, habló sobre el marco jurídico de las Naciones Unidas (ONU) y estándares internacionales, el alcance de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las disposiciones relativas a las sanciones financieras dirigidas, tipologías de evasión y algunos conceptos vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y materiales de uso dual.

En otra de las sesiones, los participantes revisaron los marcos jurídicos nacionales y la presentación de casos reales y experiencias en la región, así como la investigación judicial, cooperación interinstitucional e internacional, los nuevos desafíos y riesgos emergentes. También un análisis regional, desafíos comunes y posibles respuestas.  

Las sanciones financieras dirigidas son herramientas fundamentales del marco jurídico internacional para prevenir y combatir el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En la reunión en la que se identificaron desafíos comunes, oportunidades de mejoras para fortalecer las capacidades nacionales, estuvieron presentes representantes de Argentina, Brasil, Panamá, Perú, Ecuador y Colombia.

Redacción. Sonia Navarro

Fotografías. Micaela Alvarado