REVOCAN FALLO Y ABREN CAUSA CRIMINAL EN CASO 'FINANCIAL PACIFIC'

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá revocó la decisión emitida por el extinto Juzgado Tercero Liquidador Adjunto de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá en el auto mixto n.° 7 de 26 de septiembre de 2022, a través del cual sobreseyó provisionalmente a cuatro ciudadanos, y dispuso abrir causa criminal en contra de los mismos por un delito contra el patrimonio económico (estafa agravada), en perjuicio de una sociedad bancaria extranjera.

La decisión del tribunal se basa en que los procesados, supuestamente mediante maquinaciones fraudulentas, indujeron a la sociedad extranjera a transferir dinero a la cuenta bancaria de una sociedad paralela, la cual no estaba regulada ni autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores para realizar actividades financieras.

En el auto de segunda instancia n.° 9 de 20 de enero de 2023, el tribunal ordenó nuevamente mantener las medidas cautelares y las fianzas que pesaban en contra de los ciudadanos. Con respecto a la situación jurídica penal de la única persona a quien se le abrió causa criminal, se mantiene la decisión adoptada en su momento por el juzgador de primera instancia en la resolución recurrida.

Además, el tribunal confirmó la decisión emitida por el juez primario en el auto mixto n.° 7 de 26 de septiembre de 2022, a través del cual sobreseyó definitivamente a 10 personas por un delito contra el orden ecónómico en la modalidad de blanqueo de capitales, en perjuicio de la Caja de Ahorros, hecho denunciado por la Superintendencia del Mercado de Valores; así mismo, reformó la desición en la que se sobreseía definitivamente a seis personas por delito financiero y blanqueo de capitales a un sobreseimiento provisional en hechos denunciados también por la Superintendencia del Mercado de Valores.