SANCIONAN A 12 CIUDADANOS POR  DELITOS FINANCIEROS Y BLANQUEO DE CAPITALES EN PERJUICIO DE UNA ENTIDAD BANCARIA

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Didia Ruiz Delgado, emitió las sentencias n° 643 y n° 646 del 20 y 21 de marzo de 2024, con las cuales sancionó a cuatro ciudadanos con 60 meses de prisión como pena principal, por ser autores del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, y por delitos financieros en perjuicio de una entidad bancaria.

Mientras que a otros ocho ciudadanos se les impuso una sanción de 48 meses de prisión por el delito contra el orden económico en la modalidad de delitos financieros. El acuerdo de pena fue consensuado entre el Ministerio Público, representado por la fiscal Cheryl Álvarez, y siete defensores técnicos particulares, así como dos abogados del Instituto de la Defensa Pública.

Además, se les impuso a los sancionados, como pena accesoria, la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo período, una vez cumplida la pena principal.

La juzgadora impuso a tres ciudadanos la medida cautelar personal de detención provisional, y a otros dos ciudadanos les aplicó la medida cautelar de reporte periódico ante el Ministerio Público y prohibición de salida del país.

Previamente, se legalizó la aprehensión de los ciudadanos y se dio por presentada la formulación de imputación de cargos hecha por el Ministerio Público.

Durante la audiencia, dos defensores técnicos anunciaron recurso de apelación. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones para resolver este recurso fue programada para el próximo miércoles 27 de marzo, a las 2:00 p.m., en la sala número 3 de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio ubicadas en Plaza Fortuna.

La causa se originó a raíz de un reporte presentado por un cliente de una entidad bancaria, quien no reconoció la disminución de sus tres plazos fijos, lo que llevó a la presentación de la denuncia ante el Ministerio Fiscal.