Tribunal de Apelaciones confirma detención provisional de panameño imputado por el delito de blanqueo de capitales

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Circuito Judicial de Panamá, integrado por los magistrados Mauricio Marín (presidente), Yiles Pitti y Fernando Alonso, confirmó la noche del martes 18 de febrero, la decisión de primera instancia por el Tribunal de Garantías de aplicar la medida cautelar personal de detención provisional a un ciudadano panameño, investigado como presunto autor del delito de blanqueo de capitales.

En su decisión los magistrados -en unanimidad- fundamentaron su resolución de segunda instancia, luego de analizados los argumentos de las partes y la valorización de la existencia de requisitos esenciales que tomo el juez de Garantías para la aplicación de la medida cautelar personal de detención provisional, entre ellos, la existencia de elementos de convicción que acreditan presuntamente la vinculación del imputado con el hecho punible, la naturaleza del delito y posible desatención del proceso en atención al caudal económico que mantiene el hoy imputado.

Por este mismo caso, el tribunal colegiado, a solicitud del abogado particular Ramiro Jarvis, y al no presentarse los elementos razonables de vinculación de las diligencias de seguimiento y vigilancia, de acuerdo a los elementos de convicción presentados por el Fiscal Leonel Urriola, en contra de una ciudadana extranjera, se le revocó a la misma la medida cautelar de detención provisional, y se le aplicó la notificación los miércoles de cada semana, además de mantenerse en el domicilio presentado por su defensa, la prohibición de salida del país y de la provincia de Panamá, como también el uso de su pasaporte.

Durante esta audiencia, que culminó pasadas las 8: 00 de la noche, se pudo conocer por parte de la Fiscalía de Drogas que esta investigación inició para la fecha del 23 de enero de 2020, cuando se da información a la Policía Nacional, y es mediante la operación “Ares”, que se logra verificar, que presuntamente un grupo de personas, se dedicaban presuntamente al transporte de sustancias ilícitas y al blanqueo de capitales.