Tribunal de Apelaciones de Panamá realiza audiencia en caso de blanqueo de capitales

En la audiencia de apelación realizada este jueves 9 de agosto, contra las medidas cautelares personales impuestas a un hombre de 41 años de edad y su cónyuge de 34 años, imputados como autores del supuesto delito de blanqueo de capitales, en la cual se les decomisó más de $2 millones de dólares, en varios operativos realizados en Bethania, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, en cuanto al primero, mantuvo su detención provisional, y a la segunda, se le revocó el reporte e impedimento de salida del país, y en su lugar se ordenó su detención provisional.

Esto luego que los magistrados Mauricio Marín, Carlos Rivas y como presidenta Miriam Jaén de Salinas, de forma unánime, decidieran -por un lado- confirmar la decisión adoptada por la juez de Garantías en audiencia de control realizada el pasado sábado 4 de agosto, que ordenó la detención provisional del referido sujeto, decisión esta que fuera en su momento apelada por su defensor particular Joygel Alegria.

A criterio de los magistrados, en este caso se acreditó el hecho delictivo, así como también los riesgos procesales de fuga del sujeto, al valorar el hallazgo de la gran cantidad de dinero en su vehículo y en su apartamento, que a la postre no ha podido justificar su licitud, y que ello evidencia gran capacidad económica para desatender el proceso. Acotaron los magistrados, que si bien existen arraigos laborales y domiciliarios del hoy imputado, ellos no disminuyen el peligro procesal de fuga que sustentó la fiscal.

En cuanto a la apelación anunciada por la representante de la Fiscalía de Drogas, Delia Burgos, contra la medida cautelar personal menos severa impuesta por la juzgadora de primera instancia a la mujer de 34 años, consistente en el reporte una vez a la semana, e impedimento de salida del país, el Tribunal de Apelaciones decidió revocarla, al considerar que la vinculación contra ella está fuertemente comprometida, al encontrarle también en su vehículo más de $104 mil dólares, sin perder de vista el dinero encontrado en el apartamento que ambos habitaban, así como el hallazgo de una máquina de contar dinero y otros elementos de vinculación a este grave hecho delictivo.

Asimismo, los magistrados compartieron el criterio de la fiscal en cuanto a la existencia del peligro de fuga de la mujer, y el de afectación a los medios probatorios. Por todo ello, decidieron revocar la medida cautelar de reporte periódico, y en su lugar ordenaron su detención provisional.

De acuerdo a la fiscalía, los hechos se originaron en el corregimiento de Bethania, producto de un operativo de inteligencia, el jueves 2 de agosto, donde se logró el decomiso total de 2 millones 360 mil 468 dólares en efectivo, tras diligencias de allanamientos en tres vehículos y en un apartamento en el área de Condado del Rey.