Un éxito diplomado en banca

El diplomado “Gestión Bancaria y sus Operaciones en la Prevención del Delito” coordinado por la Escuela Judicial, el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), y el Instituto Bancario Internacional, dirigido a magistrados, asistentes, jueces y operadores de justicia, fue clausurado por el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Leonel Benavides Pinilla.

“Este evento académico es pertinente porque contribuye al fortalecimiento de la justicia y ha cumplido con los objetivos y metas trazadas”dijo el Magistrado Benavides, quien agregó que se deben unir esfuerzos para contrarrestar los delitos financieros.

Resaltó además, el esfuerzo que hace la Escuela Judicial bajo la dirección de Zaira de Latorraca, como una iniciativa contra la delincuencia en fraudes, ya que para Panamá es importante combatir la lucha contra el blanqueo de capitales, pues el fraude representa una fuente importante para los grupos organizados.

El Magistrado Benavides felicitó igualmente a los estudiantes por recibir la capacitación que sirve a nivel profesional y personal de las actividades financieras y agradeció a los organizadores por la iniciativa de fortalecer a los funcionarios.

Por su parte el Sub Gerente Miguel Moreno, del Bladex, Primer Vice Presidente Ejecutivo de Soporte, manifestó que el patrocinar este evento se enmarca dentro de la labor empresarial porque para esta entidad bancaria es importante que a Panamá le valla bien. “La labor que realizan en cuanto a cultura educacional, invirtiendo en la Escuela de Curundú, para ofrecer una mejor calidad de vida, modelo éste que se ha replicado en otros países. Entre sus proyecciones está la de ofrecer cursos a jóvenes sobre el manejo del dinero y poder administrarlo”.

Gestión bancaria, operación, lavado del dinero y que los costos de justicia sean independientes son los cuatro pilares que patrocinan este diplomado y que sea de provecho para la justicia panameña, acotó Moreno.

El acto de clausura inició con la conferencia “Prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo” por Julio Aguirre, Oficial de Cumplimiento del Bladex, quien destacó los factores de riesgo, los cuales se tienen que evaluarlos existentes en cada país y el banco verificar los verdaderos participantes cuando se reconoce un delito, ya que los clientes y o familias pueden ser víctimas.

Dentro del financiamiento del comercio exterior enfocó las cartas de crédito, factoring, forfaiting, prexportación, importación, préstamos estructurales. Igualmente abordó el rol del Bladex indicando que el movimiento dentro de la anca obliga a esta institución a reconocer al exportador e importador.

En representación de los estudiantes del diplomado, el Magistrado Enrique Mon agradeció la iniciativa del BLADEX y por  realidad este diplomado y lograr a través del Instituto bancario obtener los conocimientos y al Profesor Eulalio Urrutia, por los aprendizajes impartidos, los cuales serán multiplicados

Igualmente felicitó al profesor Urrutia y Salmón Director Ejecutivo del Instituto Bancario Internacional por capacitar atinadamente con dinamismo, cumpliendo con las expectativas y conocimientos de cada uno y por el apoyo brindado en el desarrollo de la actividad.

Panamá, 28 de octubre de 2011

Secretaría de Comunicación

Elaborado por Guibel Moreno

Fotos Karina Calvo